Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"<BR>01.02.2024 12:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>      Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).</P>
<P>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).</P>
<P> Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества».</P>
<P>«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2 «Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества».</P>
<P>«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров :</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1. «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества».</P>
<P>Решение: «Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:</P>
<P>1.Белоус Валерий Фёдорович,</P>
<P>2.Боцоха Татьяна Константиновна,</P>
<P>3.Денисов Александр Григорьевич,</P>
<P>4.Кравченко Надежда Николаевна,</P>
<P>5.Ульянов Сергей Ильич</P>
<P>6.Смирнов Владимир Николаевич</P>
<P>7.Пантюхин Александр Васильевич</P>
<P>8.Гайсин Айдан Малик </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2. «Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества».</P>
<P>Решение: «Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества»:</P>
<P>1.Новосёлова Елена Юрьевна,</P>
<P>2.Мелентьева Наталья Николаевна,</P>
<P>3.Аверкиева Юлия Николаевна.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  01 февраля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения : Протокол № 01-2024  заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от  01 февраля 2024 г. </P>
<P>2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,  государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32321-D дата государственной регистрации 28.09.1993 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Ф. Белоус</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2024г.</P>